| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 21.03.2011 |
| 71.2100000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк
3. Звiт спостережної ради товариства за 2010 рiк
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк
6. Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за 2010 рiк.
7. Про прийняття рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя).
8. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства
9. Про обрання зберiгача, який буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору зi зберiгачем
10. Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, дiї договору з реєстратором, припинення операцiй в системi реєстру
11. Про затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй
12. Про визначення порядку повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй
13. Про прийняття рiшення про змiну найменування (типу) товариства
14. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї
15. Про затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та
ревiзiйну комiсiю товариства
16. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
Загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення щодо:
-обрання робочих органiв зборiв та затверджений регламент зборiв;
-затвердження звiтiв правлiння та спостережної ради товариства, ревiзiйної комiсiї, рiчної фiнансової звiтностi за 2010 р., рiшення щодо покриття збиткiв товариства за 2010 р. за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв, рiшення про переведення випуску iменних простих акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя);
-обрали депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код за ЄДРПОУ 30370711), який обслуговуватиме випуск акцiй, що дематерiалiзується;
-обрали зберiгачем ТОВ "Регран" (код за ЄДРПОУ 23876083), який вiдкриватиме рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується;
-визначили датою припинення дiї договору з реєстратором товариства - 10.06.2011 р.; -затвердили протокол рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй;
-визначили порядок повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй;
-визначили порядок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй;
-затвердили тип товариства - публiчне акцiонерне товариство, найменування товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТIРА";
-затвердили рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї;
-затвердили положення про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю товариства;
-прийняли рiшення не змiнювати кiлькiсний та персональний склад наглядової ради, залишити строки повноважень голови та членiв наглядової ради, наданi їм загальними зборами акцiонерiв 15 травня 2009 р. на п'ять рокiв;
-затвердили умови цивiльно - правових договорiв, що укладаються з членами наглядової ради та встановили розмiри їх винагороди.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: