| |
Дата розміщення: 29.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
64.29 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння. За результатами загальних зборiв були прийнятi наступнi рiшення: обранi члени лiчильної комiсiї, прийняте рiшення про припинення їх повноважень по закiнченню рiчних загальних зборiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджен регламент зборiв; затвердженi звiти та прийнятi рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння за 2012 р., наглядової ради товариства за 2012 р., ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 р. Затверджен рiчний звiт товариства за 2012 р. Щодо сьомого питання порядку денного затверджено рiшення про покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. В зв'язку iз збитками, отриманими в звiтному роцi, дивiденди не нараховувати та не сплачувати. З восьмого питання порядку денного припиненi повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї та обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї в кiлькостi 3-х осiб. Також на зборах затверджено Кодекс корпоративного управлiння. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: