| |
Дата розміщення: 16.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
64.9 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 8. Вiдкликання членiв наглядової ради у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. 9. Обрання голови та членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що ук-ладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка упо-вноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 10. Вiдкликання голови правлiння у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень 11. Обрання голови правлiння, затвердження умов контракту, встановлення розмiру винагороди. За результатами загальних зборiв були прийнятi наступнi рiшення: - обранi члени лiчильної комiсiї, прийнятi рiшення про припинення їх повноважень; обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв; розглянутi звiти та прийняттi рiшення за наслiдками розгляду звiтiв правлiння, наглядової ради товариства, ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 р.; затверджено рiчний звiт товариства за 2013 р.; - щодо сьомого питання порядку денного прийнято рiшення про покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. В зв"язку iз збитками, отриманими в звiтному роцi, дивiденди не нараховувати та не сплачувати. - вiдкликанi члени наглядової ради у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень та обранi голова та члени наглядової ради. Затвердженно умови цивiльно-правових договорiв, що уклалися членами наглядової ради, встановлено, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на платнiй основi; - вiдкликано голову правлiння у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень та обрано головою правлiння товариства Вахнована Олега Григоровича, затверджено умови контракту, встановлено винагороду згiдно штатного розкладу. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: