ПАТ "Завод Тіра"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вахнован Олег Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1965
5) освіта**	повна вища
6) стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Завод "Тіра", Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків голови правління разом з іншими членами правління належить: - розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 відсотків до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. До виключної комптенції голови правління належить: - без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; - видавати від імені Товариства довіреності; - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва; - підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; - вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу; - приймати рішення про укладення правочинів на суму, яка не перевищує 10% балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства і т.ін. Винагорода за здійснення повноважень голови правління становить 148140,00 грн. Винагорода у натуральній формі, у звітньому році не сплачувалась. Посадова особа обрана за рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 21.04.2017 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 34 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління.

1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кривченков Михайло Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1950
5) освіта**	повна вища
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Завод "Тіра", член правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 1 рік
9) опис	До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради належить: - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші повноваження та обов'язки відповідно до статуту Товариства. Згідно цивільно-правового договору, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р., голові наглядової ради за виконання його обов'язків передбачена винагорода в розмірі 3200 грн. щомісяця. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа як член наглядової ради обраний рішенням загальних зборів акціонерів (протокол від 21.04.2017 р.), як голова наглядової ради обраний рішенням наглядової ради (протокол від 21.04.2017 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 39 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник виробництва. Посадова особа є акціонером товариства.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мазур Олександр Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1955
5) освіта**	повна вища
6) стаж роботи (років)**	43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ОНАХТ, доцент кафедри АВП
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 1 рік
9) опис	До повноважень та обов'язків члена наглядової ради належить: - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства. Винагорода у звітному періоді,у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа обрана рішеням Загальних зборів акціонерів (протокол від 21.04.2017 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду доцента кафедри АВП в Одеській національній академії харчових технологій. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Загальний стаж роботи складає 43 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: доцент кафедри АВП в ОНАХТ. Посадова особа є акціонером товариства.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бойко Олена Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1961
5) освіта**	повна вища
6) стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ОВБЖБ "Мрія", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 1 рік
9) опис	До повноважень та обов"язків члена наглядової ради належить: - контроль за реалізацією основних напрямів діяльнсоті товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства. Винагорода у звітному періоді,у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа обрана за рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 21.04.2017 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду бухгалтера у ОВБЖБ "Мрія" (Місцезнаходження підприємства: м.Одеса, вул.Педагогічна 27). Загальний стаж роботи складає 34 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер. Посадова особа є акціонером товариства.

1) посада*	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Радiус Алефтина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1942
5) освіта**	повна вища
6) стаж роботи (років)**	42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Завод "Тіра", голова ревізійної комісії, пенсіонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків голови ревізійної комісії відноситься перевірка: 1) достовірності даних, які містяться у річній фінансовій звітності АТ; 2) відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасності і правильністі відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання правлінням, головою та членами правління АТ, наданих їм повноважень щодо розпорядження майном АТ, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені АТ; 5) своєчасності та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями АТ; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших фондів АТ; 8) правильності нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій АТ; 10) фінансового стану АТ, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію АТ. Винагорода у звітному періоді,у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 42 роки. Особа не обіймала посад протягом останніх п'яти років тому, що була пенсіонером за віком.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Роман Катерина Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1991
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Завод "Тіра", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків члена правління разом з іншими членами правління належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 відсотків до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді як головному бухгалтеру склав 69829,00 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Винагорода як члену правління не сплачувалась. Посадова особа як член правління призначена на посаду рішенням Наглядової ради від 21.04.2017 р. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 5 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, бухгалтер.

1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Троян Свiтлана Iсакiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1952
5) освіта**	базова вища
6) стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Завод "Тіра", член ревізійної комісії, пенсіонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків члена ревізійної комісії відноситься перевірка: 1) достовірності даних, які містяться у річній фінансовій звітності АТ; 2) відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасності і правильністі відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання правлінням, головою та членами правління АТ, наданих їм повноважень щодо розпорядження майном АТ, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені АТ; 5) своєчасності та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями АТ; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших фондів АТ; 8) правильності нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій АТ; 10) фінансового стану АТ, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію АТ. Винагорода у звітному періоді,у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 36 років. Особа не обіймала посад протягом останніх п'яти років тому, що була пенсіонером за віком.

1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Павлiченко Свiтлана Дмитрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1970
5) освіта**	базова вища
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Завод "Тіра", інженер з налагодження і випробувань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків члена ревізійної комісії відноситься перевірка: 1) достовірності даних, які містяться у річній фінансовій звітності АТ; 2) відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасності і правильністі відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання правлінням, головою та членами правління АТ, наданих їм повноважень щодо розпорядження майном АТ, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені АТ; 5) своєчасності та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями АТ; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших фондів АТ; 8) правильності нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій АТ; 10) фінансового стану АТ, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію АТ. Винагорода у звітному періоді,у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 29 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - інженер з налагодження і випробувань.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Патинська Надiя Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1980
5) освіта**	повна вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Завод "Тіра", член правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків члена правління разом з іншими членами правління належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 відсотків до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. Винагороди в звітному періоді, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Призначена на посаду рішенням Наглядової ради від 21.04.2017 р. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 15 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член правління, керiвник комерцiйного вiддiлу, адміністративний помічник.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чернега Нiна Вiталiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1993
5) освіта**	повна вища
6) стаж роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Завод "Тіра", член правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків члена правління разом з іншими членами правління належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 відсотків до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. Винагороди в звітному періоді, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. На посаду призначено рішенням Наглядової ради товариства від 21.04.2017 р. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член правління, керiвник відділу кадрів.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Юдін Володимир Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1947
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Завод "Тіра", майстер дільниці
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків члена правління належить: - розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 відсотків до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. Винагороди в звітному періоді, в тому числі у натуральній формі, не отримував. На посаду призначено рішенням Наглядової ради товариства від 21.04.2017 р. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 51 рік. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: майстер дільниці.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Турута Євген Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1980
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЧПЮФ "Мир", адвокат
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 1 рік
9) опис	До повноважень та обов'язків члена наглядової ради належить: - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства. Винагорода у звітному періоді,у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа обрана за рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 21.04.2017 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 13 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт, адвокат. Обіймає посаду адвоката в ЦПЮФ "Мир".Місцезнаходження: м.Одеса, пров. Садовий, 5, оф. 20. Посадова особа є незалежним директором.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Турченко Валентин Спиридонович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1949
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Технічний директор, ПП "Затока-НЕТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 1 рік
9) опис	До повноважень та обов'язків члена наглядової ради належить: - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства. Винагорода у звітному періоді,у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа обрана за рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 21.04.2017 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 52 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: технічний директор. Посадова особа обіймає посаду технічного директора в ПП "Затока-НЕТ". Адреса підприємства: Одеська область, Б-Дністровський район, с. Затока, вул. Ізмаїльська, б.58, оф. 21. Посадова особа є незалежним директором.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правлiння	Вахнован Олег Григорович	д/н	958658	11.29313139	958658	0	0	0
Голова наглядової ради	Кривченков Михайло Васильович	д/н	627514	7.39220666	627514	0	0	0
Член наглядової ради	Мазур Олександр Васильович	д/н	3258767	38.38875166	3258767	0	0	0
Член наглядової ради	Бойко Олена Василiвна	д/н	436000	5.13614374	436000	0	0	0
Голова ревiзiйної комiсiї	Радiус Алефтина Iванiвна	д/н	2000	0.02356029	2000	0	0	0
Член ревiзiйної комiсiї	Троян Свiтлана Iсакiвна	д/н	2000	0.02356029	2000	0	0	0
Член ревiзiйної комiсiї	Павлiченко Свiтлана Дмитрiвна	д/н	2000	0.02356029	2000	0	0	0
Член наглядової ради	Турута Євген Iванович	д/н	2000	0.02356029	2000	0	0	0
Член наглядової ради	Турченко Валентин Спиридонович	д/н	28000	0.32984409	28000	0	0	0
Усього			5316939	62.6343187	5316939	0	0	0