| |
Дата розміщення: 04.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
87.24 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3.Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). 4.Розгляд звiту правлiння за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 5.Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 7.Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 р. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих товариством у 2016 р. 8. Затвердження рiшення щодо змiни типу (найменування) товариства. 9. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту товариства в новiй редакцiї та його державної реєстрацiї. 10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 11. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 12. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 13.Припинення повноваження Голови правлiння. 14.Обрання Голови правлiння. 15. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Рiчними Загальними зборами акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення: 1 питання: Обрати до складу лiчильної комiсiї Замфiр К.В., Дорошенко О.I., Манiта В.Г. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3 питання: Обрати головою зборiв Дьомiну А.I., секретарем зборiв Чернегу Н.В. Затвердити регламент роботи зборiв: - виступ доповiдача по питанню порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питання порядку денного та проекту рiшення - до 10 хвилин; - голосування з питань порядку денного - до 3 хвилин; - пiдрахунок голосiв лiчильною комiсiєю та оголошення протоколу лiчильної комiсiї - до 20 хвилин. 4 питання: Затвердити звiт голови правлiння товариства за 2016 р. 5 питання: Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2016 р. 6 питання: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. 7 питання: Затвердити рiчний звiт товариства за 2016 р. Затвердити рiшення про покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. У зв'язку iз отриманням збиткiв у звiтному роцi дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 11 питання: Припинити повноваження членiв наглядової ради. 12 питання: Обрати наглядову раду у складi: Мазур О.В., Бойко О.В., Кривченков М.В., Турута Є.I.-незалежний директор, Турченко В.С. -незалежний директор (кандидатури за поданням акцiонера товариства Дорошенко О.I.). Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi. Головi наглядової ради встановити розмiр винагороди 3200 грн. на мiсяць. Доручити головi зборiв Дьомiнiй А.I. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради. 13 питання: Припинити повноваження голови правлiння. 14 питання: Обрати головою правлiння товариства Вахнована Олега Григоровича. З нiжчеперелiчених питань порядку денного (8,9,10,15) рiшення не прийнятi бiльшiстю голосiв: 8 питання: Затвердити рiшення про змiну типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Затвердити найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТIРА". 9 питання: Затвердити змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити голову правлiння товариства Вахнована Олега Григоровича (IНН 2381001391) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТIРА" та здiйснити усi дiї щодо його державної реєстрацiї. 10 питання: Затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї: Положення про загальнi збори, правлiння, наглядову раду, ревiзiйну комiсiю. 15 питання: Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з госпо-дарською дiяльнiстю товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 2000 тис.грн. Надати повноваження головi правлiння товариства Вахновану О.Г. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: